Наша услуга специалиста по AML/KYC обеспечивает комплексное соответствие вашего бизнеса международным и национальным стандартам в области борьбы с отмыванием денег (AML) и принципам «Знай своего клиента» (KYC). Мы предлагаем:
- Разработку и внедрение AML/KYC политик:
- Создание индивидуальных политик и процедур, учитывающих специфику вашего бизнеса.
- Внедрение эффективных систем контроля и мониторинга.
- Проверку клиентов (KYC):
- Идентификация и верификация личности клиентов.
- Оценка рисков, связанных с каждым клиентом.
- Мониторинг транзакций и выявление подозрительной активности.
- Анализ рисков (AML):
- Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
- Разработка мер по снижению этих рисков.
- Проведение регулярных проверок.
- Обучение персонала:
- Проведение тренингов для сотрудников по вопросам AML/KYC.
- Повышение осведомленности о законодательных требованиях.
- Подготовку отчетности:
- Подготовка и подача отчетов в соответствующие регулирующие органы.
- Помощь во взаимодействии с регуляторами.
- Консультации по законодательству:
- Помощь в соблюдении всех норм и правил, касающихся AML/KYC.
- Информирование об изменениях в законодательстве.
Мы помогаем компаниям минимизировать риски финансовых преступлений, защитить свою репутацию и обеспечить соблюдение всех необходимых законодательных требований.
[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]